恐怖活动犯罪 走私犯罪 贪污贿赂犯罪 破坏金融管理秩序犯罪 金融诈骗犯罪 行为方式涉嫌以下情形之一即达到立案追诉标准提供资金账户为上游犯罪分子开设银行账户第三方支付账户等，用于接收转移犯罪所得将财产转换为现金金融票据有价证券通过兑换购买等方式，将犯罪所得的实物或虚拟财产转化。
虚拟币被骗30万是可以立案的根据相关法律规定，被骗的虚拟币数额在三千元以上的，那么构成诈骗罪，具体的处罚标准为1如果行为人诈骗公私财物，数额较大的，那么处三年以下有期徒刑拘役或者管制，并处或者单处罚金2如果行为人诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，那么处三年以上十年以下有期徒刑。
三行政责任公安机关在案件侦查期间即可对行为人采取强制措施初次涉案金额低于刑事立案标准的，将面临1015日治安拘留，并处涉案金额3倍罚款执法人员同时会核查手机电脑设备中的数字货币钱包信息作为证据需特别注意2021年央行已明确虚拟货币相关业务属非法金融活动即便使用真实货币交易U币，平台运营。
法律解析该行为构成 诈骗罪 诈骗罪的 立案 标准是，诈骗公私财物数额在三千元到一万元以上的，构成诈骗罪，予以立案 刑法 第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下 有期徒刑 拘役 或者 管制 ，并处或者单处 罚金 数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下。
即涉案数额达到数额较大即可立案行为人诈骗数额达到“较大”标准的，已经是要依法判刑的，那么“数额较大”的，应予以立案追诉对于诈骗罪的司法解释规定的标准为三千元到一万元以上三万元以下，而对于“数额较大”的具体标准，各省自治区直辖市存在差异，以当地实行规定为准当然，司法实践中还要综合考虑各方面具体情况后才能做出立案或不。
案件严重性虚拟币交易在我国不受法律保护，且易成为洗钱非法经营等违法犯罪活动的工具您收到被诈骗资金7万元并因此被派出所传唤，说明已卷入刑事案件，公安机关立案侦查后认为您存在犯罪嫌疑，故采取取保候审强制措施取保候审虽表明您暂未被羁押，但案件并未终结，后续仍可能被移送检察院审查起诉。
